지배구조(Governance)

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주주총회 개최내역

  • 제 17기 정기주주총회

    • 제 17기 정기주주총회 (2026.03.27)

      출석 주식수 / 의결권 있는 주식수: 38,861,082 / 42,560,112 (91.3%)
      최대주주 및 특수관계인을 제외한 주식수: 22,471,938 (57.8%)
      * 출석 주식수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준

      <보고사항>

      - 감사보고
      - 영업보고
      - 최대주주 등과의 거래내역 보고
      - 내부회계관리제도 운영실태 보고

      <의결사항>

      제1호 의안 제17기(2025년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건*
      *상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에 2026.03.20 이사회에서 재무제표를 승인하고, 이를 주주총회에서 보고함.       		보고사항으로 갈음
      제2호 의안 정관 일부 변경의 건
      제2-1호 의안 배당기준일
      (찬성) 99.97%, (반대ᆞ기권) 0.03%       		가결
      제2-2호 의안 독립이사제도
      (찬성) 99.97%, (반대ᆞ기권) 0.03%       		가결
      제2-3호 의안 전자주주총회
      (찬성) 95.4%, (반대ᆞ기권) 4.6%       		가결
      제2-4호 의안 이사의 수
      (찬성) 78.8%, (반대ᆞ기권) 21.2%       		가결
      제2-5호 의안 집중투표 배제 금지
      (찬성) 99.8%, (반대ᆞ기권) 0.2%       		가결
      제2-6호 의안 이사의 임기
      (찬성) 81.5%, (반대ᆞ기권) 18.5%       		가결
      제2-7호 의안 감사위원 분리선임 인원 상향
      (찬성) 99.97%, (반대ᆞ기권) 0.03%       		가결
      제2-8호 의안 감사위원 선ᆞ해임시 의결권
      (찬성) 99.9%, (반대ᆞ기권) 0.1%       		가결
      제2-9호 의안 기타
      (찬성) 99.1%, (반대ᆞ기권) 0.9%       		가결
      제2-10호 의안 부칙
      (찬성) 99.97%, (반대ᆞ기권) 0.03%       		가결
      제3호 의안 이사 선임의 건 (사외이사 이영렬)
      (찬성) 95.2%, (반대ᆞ기권) 4.8%       		가결
      제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (왕상한)
      (찬성) 86.7%, (반대ᆞ기권) 13.3%       		가결
      제5호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건
      (찬성) 91.0%, (반대ᆞ기권) 9.0%       		가결

  • 제 17기 임시주주총회

    • 제 17기 임시주주총회 (2025.10.01)

      출석 주식수 / 의결권 있는 주식수: 38,529,435 / 42,560,112 (90.5%)
      최대주주 및 특수관계인을 제외한 주식수: 16,053,515 (37.7%)
      * 출석 주식수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준

      <의결사항>

      제1호 의안 임시의장 선임의 건
      (찬성) 99.7%, (반대ᆞ기권) 0.3%       		가결
      제2호 의안 정관 일부 개정의 건
      제2-1호 의안 사업목적
      (찬성) 99.7%, (반대ᆞ기권) 0.3%       		가결
      제2-2호 의안 의장 선임 방식
      (찬성) 88.4%, (반대ᆞ기권) 11.6%       		가결
      제2-3호 의안 직위 추가
      (찬성) 99.7%, (반대ᆞ기권) 0.3%       		가결

  • 제 16기 정기주주총회

    • 제 16기 정기주주총회 (2025.03.31)

      출석 주식수 / 의결권 있는 주식수: 38,241,939 / 42,750,049 (89.5%)
      최대주주 및 특수관계인을 제외한 주식수: 15,763,175 (36.9%)
      * 출석 주식수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준

      <보고사항>

      - 감사보고
      - 영업보고
      - 최대주주 등과의 거래내역 보고
      - 내부회계관리제도 운영실태 보고
      - 외부감사인 선임보고

      <의결사항>

      제1호 의안 제16기(2024년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건*
      *상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에 2025.03.25 이사회에서 재무제표를 승인하고, 이를 주주총회에서 보고함       		보고사항으로 갈음
      제2호 의안 이사 선임의 건
      제2-1호 의안 사내이사 선임의 건 (이민석)
      (찬성) 94.2%, (반대ᆞ기권) 5.8%       		가결
      제2-2호 의안 사내이사 선임의 건 (박성완)
      (찬성) 94.4%, (반대ᆞ기권) 5.6%       		가결
      제3호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건
      (찬성) 83.1%, (반대ᆞ기권) 16.9%       		가결

  • 제 15기 정기주주총회

    • 제 15기 정기주주총회 (2024.03.29)

      출석 주식수 / 의결권 있는 주식수: 39,119,673 / 43,866,061 (89.2%)
      최대주주 및 특수관계인을 제외한 주식수: 16,638,477 (37.9%)
      * 출석 주식수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준

      <보고사항>

      - 감사보고
      - 영업보고
      - 내부회계관리제도 운영실태 보고
      - 외부감사인 선임보고

      <의결사항>

      제1호 의안 제15기(2023년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건*
      *상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에 2024.03.28 이사회에서 재무제표를 승인하고, 이를 주주총회에서 보고함.       		보고사항으로 갈음
      제2호 의안 이사 선임의 건
      제2-1호 의안 사내이사 선임의 건 (성기학)
      (찬성) 91.16%, (반대ᆞ기권) 8.84%       		가결
      제2-2호 의안 사내이사 선임의 건 (성래은)
      (찬성) 92.98%, (반대ᆞ기권) 7.02%       		가결
      제2-3호 의안 사외이사 선임의 건 (정서용)
      (찬성) 94.75%, (반대ᆞ기권) 5.25%       		가결
      제2-4호 의안 사외이사 선임의 건 (박경우)
      (찬성) 98.82%, (반대ᆞ기권) 1.18%       		가결
      제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전규안)
      (찬성) 96.88%, (반대ᆞ기권) 3.12%       		가결
      제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건
      제4-1호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (정서용)
      (찬성) 87.16%, (반대ᆞ기권) 12.84%       		가결
      제4-2호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (박경우)
      (찬성) 96.78%, (반대ᆞ기권) 3.22%       		가결
      제5호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건
      (찬성) 69.98%, (반대ᆞ기권) 30.02%       		가결

  • 제 14기 정기주주총회

    • 제 14기 정기주주총회 (2023.03.30)

      출석 주식수 / 의결권 있는 주식수: 39,143,144 / 43,866,061(89.23%)
      최대주주 및 특수관계인을 제외한 주식수: 16,661,718(37.98%)
      * 출석 주식수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준

      <보고사항>

      - 감사보고
      - 영업보고
      - 내부회계관리제도 운영실태 보고
      - 제14기(2022년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고

      <의결사항>

      제1호 의안 정관 일부 변경의 건
      제1-1호 의안 전자증권제도
      (찬성)100.00%, (반대) 0.00%       		가결
      제1-2호 의안 이사의임기
      (찬성) 87.98%, (반대) 12.02%       		가결
      제1-3호 의안 중간배당
      (찬성) 99.99%, (반대) 0.01%       		가결
      제1-4호 의안 기타
      (찬성) 100.00%, (반대) 0.00%       		가결
      제2호 의안 이사 선임의 건
      제2-1호 의안 사내이사 선임의 건 (이영회)
      (찬성) 98.45%, (반대) 1.55%       		가결
      제2-2호 의안 사외이사 선임의 건 (문종박)
      (찬성) 93.99%, (반대) 6.01%       		가결
      제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (문종박)
      (찬성) 86.97%, (반대ᆞ기권) 13.03%       		가결
      제4호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건 (80억원)
      (찬성) 83.68%, (반대ᆞ기권) 16.32%       		가결

※ 주주제안권

상법 제363조의2, 542조의 6에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3% 소유 주주 또는 정기주주총회일의 6개월 전부터 계속하여 1% 이상 보유한 주주는 직전연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.
이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고, 주주총회의 목적사항으로 하여야 합니다. 주주 제안자의 청구가 있는 경우 해당 의안의 주요내용을 소집통지서에 반영하거나, 주주총회에서 해당 의안을 설명 할 기회를 제공합니다.

- 행사방법 안내

  1. 1. 제출기한

    직전 연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일을 기준으로 6주전까지

  2. 2. 방식

    서면 또는 전자문서

    • ・주소: 서울특별시 중구 퇴계로 128 7F IR팀
    • ・이메일: ir@youngone.com

이사회 구성

성명 구분 주요경력 선임일 임기
성기학 대표이사 의장 ・서울대학교 상대 무역학과 졸업
・한국섬유산업연합회(KOFOTI) 회장(前)
・국제섬유생산자연맹(ITMF) 회장(前)
・㈜영원아웃도어 대표이사 회장
・㈜영원무역 대표이사 회장 		2024.03.29 3년
성래은 사내이사 ・Stanford University 사회학과 졸업
・한국패션협회 회장
・한국경제인협회 부회장
・㈜영원무역홀딩스 대표이사 부회장
・㈜영원무역 그룹 부회장 		2024.03.29 3년
이민석 사내이사 ・서울대학교 경영학과 졸업
・펜실베니아대학교 와튼스쿨 MBA
・한화그룹 컴플라이언스 위원회 위원 (前)
・㈜한화 무역부문 대표이사 사장 (前)
・現 ㈜영원무역 사장 		2025.03.31 3년
박성완 사외이사 ・연세대학교 영어영문학과 졸업
・텍사스주립대학교 오스틴 MBA(재무/회계)
・㈜한국경제신문 편집국 부국장 (前)
・㈜한국경제신문 경제교육연구소장 (前)
・금감원 자체규제심사위원회 위원
・㈜한경아르떼 대표이사 		2025.03.31 3년
박경우 사외이사 ・서울대 의과대학 학사/석사/박사 졸업
・펜실베니아대 Wharton School MBA
・서울대학교병원 강남센터 원장 (前)
・서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수
・대한심장학회 대외협력이사
・서울대학교 의과대학 교수 		2024.03.29 3년
전규안 사외이사 ・서울대 경영학과 학사/석사/박사과정 졸업
・공인회계사(CPA)
・한국세무학회 회장 (前)
・롯데렌탈㈜ 감사위원 & 사외이사
・KICPA 윤리기준위원회 위원장
・숭실대학교 경영대학 회계학과 교수 		2024.03.29 3년
이영렬 사외이사 ・서울대학교 법학과 졸업
・제28회 사법시험 합격 / 사법연수원 제18기 수료
・서울남부지방검찰청 검사장 (前)
・서울중앙지방검찰청 검사장 (前)
・세방전지㈜ 감사위원 & 사외이사
・법무법인 도울 대표변호사 		2026.03.27 3년
왕상한 사외이사 ・서울대학교 법과대학 법학 학사 졸업
・컬럼비아대학교 로스쿨 통상법 석사/박사 졸업
・금융감독원 제재심의위원 (前)
・조세심판원 비상임심판관 (前)
・씨제이씨지브이㈜ 감사위원 & 사외이사
・서강대학교 법학전문대학원 교수 		2026.03.27 3년

이사회 주요 활동내역

  • 2025년

    • 회차 개최일자 의안내용 가결
      여부      		 이사의 성명 (출석률 %)
      성기학
      (100%)      		 성래은
      (100%)      		 이민석
      (100%)      		 정서용
      (100%)      		 박성완
      (100%)      		 전규안
      (100%)      		 박경우
      (100%)
      1 '25.02.06 Beat Zaugg를 상대로 한 ICC 중재 결과 보고 및 SCOTT CORPORATION SA 지분에 대한 콜옵션 행사의 건 가결 기권찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      2 '25.03.11 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 보고 참석참석참석참석참석참석참석
      사외이사후보추천위원회 결의사항 보고의 건 보고 참석참석참석참석참석참석참석
      이사회내 위원회 활동실적 보고의 건 보고 참석참석참석참석참석참석참석
      2024년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      현금배당 결정의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      전자투표제도 도입의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      ETL 보증서 제공의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      ㈜스캇노스아시아 대여금 한도 조건 변경의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      SQA 대여금 한도 설정의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      부동산 임대차 계약 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      3 '25.03.25 2024년 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 확정 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      계열사간의 거래 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      4 '25.03.31 제16기 정기주주총회 결과 보고의 건 보고 참석참석참석참석참석참석참석
      이사회내위원회 위원 선임의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      5 '25.05.12 2025년 1분기 경영실적 보고의 건 보고 참석참석참석참석참석참석참석
      준법지원인 선임의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      부동산 임대차 계약 승인의 건 가결 --찬성찬성찬성찬성찬성
      6 '25.06.20 YOH CVC Fund 2 출자 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      ㈜영원무역홀딩스와의 경영지원서비스 계약 등 갱신의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      7 '25.08.11 2025년 상반기 경영실적 보고의 건 보고 참석참석참석참석참석참석참석
      내부회계관리규정 개정 보고의 건 보고 참석참석참석참석참석참석참석
      임원보수규정 개정의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      보수위원회 설치 운영 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      기업가치제고 계획 승인의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      포르투갈 법인 YES 자본금 증자의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      부동산 임대차 계약 승인의 건 가결 --찬성찬성찬성찬성찬성
      8 '25.08.25 정관 일부 개정의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      전자투표제도 도입의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      중간배당 실시의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      ㈜영원아웃도어와의 번동 오피스텔 개발 및 공동사업 승인의 건 가결 -찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      9 '25.09.15 정관 일부 개정의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      임시주주총회 회의목적사항 변경의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      10 '25.11.10 2025년 3분기 경영실적 보고의 건 보고 참석참석참석참석참석참석참석
      준법지원 활동내역 보고의 건 보고 참석참석참석참석참석참석참석
      보수위원회 운영규정 개정의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      YSP 자본금 증자의 건 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      부동산 임대차 계약 승인의 건 가결 --찬성찬성찬성찬성찬성
      11 '25.12.12 SCOTT CORPORATION SA 지분에 대한 콜옵션 행사에 따른 ICC 2차 중재 결과 보고의 건 보고 참석참석참석참석참석참석참석
      SCOTT SPORTS SA 대여금 한도 연장의 건 가결 -찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      SCOTT SPORTS SA 대여금 한도 증액의 건 가결 -찬성찬성찬성찬성찬성찬성
      SCOTT SPORTS SA에 보증서 제공 연장의 건 가결 -찬성찬성찬성찬성찬성찬성

      주1) '25.02.06 안건 관련하여 이해관계자인 성기학 사내이사는 기권함.
      주2) '25.05.12 부동산 임대차 계약 승인의 건은 이해관계자인 성기학 사내이사 및 성래은 사내이사의 의결은 제외됨.
      주3) '25.08.11 부동산 임대차 계약 승인의 건은 이해관계자인 성기학 사내이사 및 성래은 사내이사의 의결은 제외됨.
      주4) '25.08.25 ㈜영원아웃도어와의 번동 오피스텔 개발 및 공동사업 승인의 건은 이해관계자인 성기학 사내이사의 의결은 제외됨.
      주5) '25.11.10 부동산 임대차 계약 승인의 건은 이해관계자인 성기학 사내이사 및 성래은 사내이사의 의결은 제외됨.
      주6) '25.12.12 안건 관련하여 이해관계자인 성기학 사내이사의 의결은 제외됨.

이사회규정

이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 수록하고 있습니다.

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감사위원회

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구분 구성 위원 설치목적 및 권한
사외이사 위원장
위원
위원		 전규안
박경우
왕상한		 ・이사 및 경영진의 업무 감독
・회사의 회계와 업무 감사
・외부감사인 선정에 대한 승인
・그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항

사외이사후보추천위원회

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구분 구성 위원 설치목적 및 권한
사외이사 위원장
위원		 이영렬
박경우		 ・주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천
사내이사 위원 성래은

경영위원회

운영규정 다운로드
구분 구성 위원 설치목적 및 권한
사내이사 위원장
위원		 성래은
이민석		 이사회가 위임한 사항 결의
  - 경영에 관한 사항
  - 재무에 관한 사항

지속가능경영위원회

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구분 구성 위원 설치목적 및 권한
사외이사 위원장
위원
위원		 박성완
전규안
왕상한		 ・지속가능경영 중장기 경영전략 수립
・ESG & 지속가능경영 이슈 검토
・회사의 주요 리스크 요인 검토 및 지속 관리
사내이사 위원
위원		 성기학
이민석

보수위원회

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구분 구성 위원 설치목적 및 권한
사외이사 위원장
위원
위원		 박경우
이영렬
왕상한		 ・임원의 보수체계 관련사항을 심사 및 승인

내부거래위원회

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구분 구성 위원 설치목적 및 권한
사외이사 위원장
위원
위원		 왕상한
박성완
이영렬		 다음 각호의 의안에 관하여 이사회 상정에 앞서 사전 심의
  - 공정거래법 제26조 대규모 내부거래
  - 상법 제542조의9 제3항 (주요주주 등 이해관계자와의 거래)
  - 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임하거나 위원회의 운영과 관련하여 필요한 사항

기업지배구조 등급

ESG 평가등급(2025년도)

기업지배구조 모범규준과의 차이 (영원무역)

모범규준 권고사항 채택여부 비고
기업지배구조 헌장 도입 X -
임직원 윤리규정 제정 O 2020년 12월 제정
이사회 구성의 과반수 사외이사 여부 O 62.5% (사내이사 3명, 사외이사 5명)
집중투표제 도입 X -
이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보제공 O -
정기적인 이사회 및 감사위원회 개최 O 분기별 1회 개최
개별 이사의 이사회 활동내역 공개 O 분반기,사업보고서, 기업지배구조보고서 공시
보상위원회 설치 O 2025년 8월 설치
이사회 및 각종 위원회의 권한, 책임, 운영절차에 관한 규정 도입 O -
회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험 가입 O 임원배상책임보험 가입
신규 선임 이사에 대한 직무 및 지배구조 관련 교육 제공 O -
감사위원회의 구성 O 전원 사외이사 (사외이사 3명, 회계전문가 포함)
외부감사인의 독립성 유지 O -
대표이사 및 재무담당 책임자의 재무보고에 대한 정확과 완전성 인증 O -
모범규준과의 차이 설명 O 홈페이지 게시